Banqueros alertaron sobre transacciones bancarias sospechosas y fraudulentas de Hunter Biden desde 2015

Los denunciantes bancarios comenzaron a hacer sonar las alarmas sobre los tratos comerciales de Hunter Biden ya en la primavera de 2015, mientras su padre todavía fungía como vicepresidente y señalaron lo que temían eran transacciones "sospechosas" y esquemas "fraudulentos" que involucraban al hijo del vicepresidente.

Uno de los banqueros se alarmó tanto que eventualmente elevó sus preocupaciones a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) apenas unos días antes de que Donald Trump ganara la presidencia en 2016, de acuerdo a documentos entregados al Congreso y obtenidos por Just the News.

"La debida diligencia sobre las partes involucradas revela historiales poco limpios", decía una presentación de cumplimiento del banco Morgan Stanley de mayo de 2015. Específicamente proporcionaba un dossier sobre los antecedentes de Hunter Biden, su expulsión de la Marina, su asociación con la empresa energética ucraniana Burisma Holdings y fotos del futuro hijo mayor con Barack Obama y Joe Biden.

Se puede ver dicha presentación aquí.

La presentación es una de las actividades de denuncia más tempranas que plantearon serias interrogantes sobre Hunter Biden y sus negocios en el extranjero, la que desató informes de actividades sospechosas (SARS) presentados por bancos y una queja a la SEC que eventualmente llevaría al acta de acusación de 2016 contra varios socios comerciales de Hunter Biden en un esquema de fraude de bonos. También provocó posteriores investigaciones del FBI y el IRS dirigidas al mismo Hunter Biden por evasión de impuestos.

Si bien los reportes SARS se generan frecuentemente en la industria financiera, el paso de informar directamente a la SEC es mucho más inusual.

Los documentos obtenidos por Just the News relatan los esfuerzos de al menos un vicepresidente dentro de Morgan Stanley para denunciar a las empresas afiliadas con Hunter Biden y uno de sus socios clave, Devon Archer. Existía preocupación  respecto a que las firmas podrían haber estado involucradas en un esquema fraudulento de bonos con la tribu nativa Wakpamni, por el cual se habrían podido beneficiar indebidamente de dólares de contribuyentes en una inversión tecnológica por separado.

Finalmente, dos funcionarios de Morgan Stanley presentarían quejas de irregularidades buscando investigaciones ante agencias federales, según entrevistas con personas involucradas en las denuncias. Hasta ahora, no hay indicios de cómo esas agencias bajo los gobiernos de Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden manejaron la información.

La SEC y Morgan Stanley declinaron hacer comentarios, argumentando que no discuten públicamente casos de denunciantes. Abbe Lowell, abogado de Hunter Biden, no respondió a un correo que solicitaba comentarios.

Los documentos, sin embargo, dejan en claro que hubo estridentes alarmas sobre Hunter Biden y su cercanía a actividades sospechosas desde hace ocho años, mucho antes de lo sabido.