El Tesoro tiene "varias docenas" más de informes de actividades sospechosas sobre los Biden

La investigación del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes encabezada por el republicano James Comer sigue arrojando luz sobre los negocios de la familia Biden.

"Cuando se crea un grupo de empresas fantasma con el único propósito de blanquear dinero, eso se llama crimen organizado", dijo Comer, quien cree que la familia Biden abrió más de 20 empresas fantasma para ocultar pagos y blanquear dinero.

El Departamento del Tesoro del presidente Joe Biden tiene otras varias docenas de informes de actividades sospechosas (SAR, por su sigla en inglés) relacionados con los Biden, según dijo Comer a Fox News este domingo.

De acuerdo con Comer, los negocios de la familia Biden hicieron que seis bancos señalaran más de 170 "grandes" cantidades de dinero en SAR al Tesoro para su revisión, 20 más de lo que se sabía hasta ahora.

Los SAR "suelen contener pruebas de posibles actividades delictivas, como blanqueo de dinero y fraude", según un informe del Senado de 2020.

En marzo, Comer obtuvo un alijo de SAR sobre el asociado de Biden, Rob Walker, que reveló que recibió una transferencia bancaria de 3 millones de dólares de CEFC China Energy Co. en 2017.

Por otra parte, cuatro miembros de la familia Biden -Hunter, James, Hallie y un "Biden" no identificado- recibieron una tajada colectiva de 1,3 millones de dólares de la transferencia bancaria de 3 millones.

Comer también reveló con anterioridad que la empresa de la familia Biden recibió más de 10 millones de dólares procedentes de tramas empresariales en Rumanía y China.

Comer pidió la revisión de  varias docenas de SAR después de conocer más información sobre el entramado de transferencias bancarias de los Biden.

"Hay otras docenas de informes de actividades sospechosas que se presentaron sobre otras personas, pero los miembros de la familia Biden fueron objeto de ellos", dijo Comer. "Lo que significa que estaban implicados en algún tipo de transacción relacionada con una transferencia importante que había sido marcada por un banco".

"Eso es lo que ocurre cuando te dedicas al blanqueo de dinero", añadió.

" Solicitamos un número limitado de informes de actividades sospechosas. Todos estaban relacionados con la familia Biden", dijo Comer."Ahora nos hemos enterado de algunos otros tratos y otras transacciones con otras entidades y otras personas que creemos que los Biden pueden estar sujetos a esas transacciones a esos Informes de Actividad Sospechosa también".