Capturan a dos familiares de Alex Saab en Italia por caso de lavado de activos

Dos familiares del empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro, fueron detenidos este jueves en Italia como parte de una investigación por blanqueo de capitales, informó el diario Corriere della sera.

Arianna y Patrizia Fiore, de 47 y 45 años respectivamente, son tías de Camilla Fabri, esposa de Saab, y se encuentran en prisión domiciliaria, aseguró este medio. Se ha emitido también una orden de detención contra Lorenzo Antonelli, cuñado de la modelo italiana y quien se encuentra fuera del país.

Todos están acusados por asociación delictiva y delitos de blanqueo de capitales, autoblanqueo y transferencia fraudulenta de activos. Presuntamente, los tres familiares directos de Fabri se beneficiaron del dinero recibido por Saab y le ayudaron a ocultarlo en algunos paraísos fiscales, reportó Infobae.

Las investigaciones contra los familiares de Fabri iniciaron hace tres años y se conectan con el escándalo que llevó a Saab ante las autoridades estadounidenses.

Con respecto al caso del presunto testaferro de Maduro, una corte de Atlanta definirá este 16 de abril si Saab es un miembro del cuerpo diplomático del régimen de Maduro o un exinformante de la DEA que estaba huyendo de la justicia de Estados Unidos.

En Colombia, un juez especializado de Barranquilla continúa el proceso contra Saab por lavado de activos. La Fiscalía  avanza en la presentación de evidencias, que en su mayoría son documentales.

El ente investigador abrió de nuevo las indagaciones sobre Saab, después de que el Congreso de Ecuador determinara que el empresario colombiano habría participado en hechos de corrupción entre ese país y Venezuela, indicó Infobae.

Los parlamentarios ecuatorianos tienen evidencias de que la empresa FOGLOCONS, creada en Colombia y que ha llevado sus sedes al territorio ecuatoriano, habría servido para que Saab realizará transacciones y operaciones falsas a países como Holanda y Estados Unidos, reportó el citado medio. 

Saab, supuestamente utilizó al sistema de compensación de los países de la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) para lavar dinero a través del pago por exportaciones ficticias o subvaloradas entre Ecuador y Venezuela.

La trama de corrupción del colombiano habría ayudado a lavar USD 2.000 millones entre los gobiernos de Hugo Chávez y Rafael Correa. 

El dinero que entraba al Banco Central de Venezuela como pago a los exportadores ecuatorianos se transformaba en “Sucres” multiplicando exponencialmente el valor original en dólares, citó Infobae del portal Periodismo de Investigación.

Luego esos “sucres” eran transferidos sin supervisión internacional al Banco Central del Ecuador que los transformaba nuevamente en dólares. Después de esa conversión, el Banco Central del Ecuador depositaba el dinero en las cuentas de los exportadores, quienes enviaban contenedores vacíos a Venezuela y repartían el dinero entre los funcionarios involucrados en operaciones con paraísos fiscales, reportó la citada fuente.