Alex Saab fue informante de la DEA durante un año

El empresario colombiano Álex Saab, presunto testaferro del régimen de Nicolás Maduro, cooperó con EEUU durante un año de forma "proactiva" entregando información sobre las actividades ilícitas y los contratos de la dictadura con funcionarios y oficiales venezolanos.

En uno de los documentos revelados se encuentra la firma del fiscal Kurt K. Lunkenheimer, con fecha de febrero de 2021, donde habla de "la cooperación de Saab Morán con las fuerzas del orden antes de ser acusado en el Distrito Sur de Florida".

Producto de su acuerdo de colaboración el empresario perdió 10 millones de dólares. En la documentación conocida este miércoles se reseñan los encuentros en Estados Unidos, Colombia y otros lugares, entre Saab y varios agentes de la Agencia Antidrogas a quienes les habría ventilado secretos de la triangulación de dinero del régimen, según Efe.

Una transferencia electrónica por un valor aproximado a los 3.2 millones de dólares se registró en agosto de 2018 en las cuentas controladas de la DEA por parte de Saab. Un mes después, hizo otro envío por 3.3 millones de dólares; y, el 1 de noviembre, en la misma cuenta, se hizo una transferencia de 3.1 millones de dólares. El 5 de febrero de 2019 se presentó la última transacción por 2.9 millones de dólares.

"En particular, en el transcurso de casi doce (12) meses, Saab Morán cooperó con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA)", detalla los archivos revelados este miercoles.

El documento también manifiesta que Saab fungió como una “fuente confidencial” para la DEA,  entregando dinero a Estados Unidos y a la agencia norteamericana para enfrentar cambios por su conducta criminal”.

En un encuentro el 2 de junio de 2018, Saab entregó a los agentes de la DEA un informe en el que reconocía el pago de sobornos a funcionarios del régimen chavista, así como otros aportes ilegales para recibir millonarios contratos para la entrega de alimentos. Debido a esta colaboración, se firmó el 27 de junio de ese mismo año el acuerdo formal de colaboración.

La fecha del 30 de mayo de 2019 es clave, puesto que este era el límite que se le había impuesto a Saab para entregarse. Debido a que no cumplió esta parte del pacto se le puso punto final al acuerdo y se le acusó penalmente en el Distrito Sur de Florida (EE.UU.).

BREAKING: Prosecutors says Alex Saab was signed up as a cooperating source of @DEAHQ since June 2018 and was scheduled to surrender May 30, 2019.

As an informant, Saab provided information on bribes paid to Venezuelan officials. He also forfeited nearly $10 million to the DEA. pic.twitter.com/Bn9IgTpvz1

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 16, 2022

Durante una audiencia en Miami, a la que compareció Saab, el juez Robert N. Scola programó para el próximo octubre el juicio por conspiración para lavado de dinero que enfrenta el empresario, y además ordenó la divulgación "inmediata" de dos documentos del expediente judicial.

El presunto testaferro de Maduro pidió protección para su núcleo familiar (esposa e hijos) con el fin de continuar colaborando con las autoridades entregando información sobre el “régimen de Maduro en Venezuela”.

Sin embargo, el juez Scola aseguró en un documento que durante cerca de un año la corte no ha recibido argumentación válida que respalde que la divulgación de los documentos ponía en peligro a la familia del acusado en Venezuela.

Los papeles además indican que el 8 y 10 de agosto de 2016, Saab, representado por un abogado de Estados Unidos y otro colombiano, se reunió con agentes de la DEA y el FBI en Bogotá.

Saab fue extraditado a EE.UU. en octubre desde Cabo Verde, donde fue detenido a raíz de una orden de captura internacional pedida por la Justicia estadounidense.

El empresario enfrenta un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero en una corte de Miami, del que se declaró "no culpable" el pasado 15 de noviembre ante la jueza Alicia M. Otazo-Reyes.