Cárteles mexicanos lavan hasta 25.000 millones de dólares al año con bitcoins, revela informe

Los cárteles de la droga en México recurren cada vez más al internet, el bitcoin y el comercio electrónico para lavar dinero y vender drogas, según un informe difundido este jueves por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

En el documento elaborado por JIFE, un organismo independiente con respaldo de las Naciones Unidas que vigila el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas, se señala que los cárteles Jalisco Nueva Generación y Sinaloa utilizan cada vez más pequeñas compras en línea de bitcoin para evitar los controles de lavado de dinero.

Con base en el citado informe, se cree que a través de este mecanismo los cárteles mexicanos podrían lavar aproximadamente 25.000 millones de dólares al año en el país .

Después de dividir sus ganancias en pequeñas cantidades y depositarlas en varias cuentas bancarias, los cárteles realizan "compras en línea de pequeñas cantidades de bitcoin, lo que les permite disimular el origen del dinero y pagar a sus asociados en otras partes del mundo", señala la JIFE.

"Tanto los grupos delictivos organizados mexicanos como los colombianos están aumentando el uso de las monedas virtuales debido al anonimato y la rapidez de las operaciones", agrega el estudio.

Para no llamar la atención de los bancos, las organizaciones delictivas realizan operaciones que no superan los 7.500 dólares. "Los delincuentes suelen dividir el dinero ilícito en pequeñas cantidades que depositan en varias cuentas bancarias, una técnica conocida en inglés como smurfing (atomización)", explica.

Del mismo modo, el informe refiere que las zonas francas y las empresas de juego también son parte de algunas operaciones de comercio para blanquear fondos ilícitos. Estos sistemas basados en el comercio actúan como un método paralelo de transferencia de dinero y valor en todo el mundo, según La Jornada.

En el informe de 2021 sobre la estrategia internacional de fiscalización de estupefacientes (International Narcotics Control Strategy Report) del Departamento de Estado de Estados Unidos se indicó que habían aumentado la fabricación, el tráfico y el consumo de metanfetamina en México. También se afirma que este país se mantiene como la principal fuente de heroína y metanfetamina, así como de tránsito de la cocaína procedente de Sudamérica.

Al respecto, la JIFE advirtió que hay cada vez mayores pruebas de la relación entre la exposición a las redes sociales y el consumo de drogas ilícitas, sobre todo entre los jóvenes, quienes son los principales usuarios de esos medios.

La Junta pidió a los gobiernos que reglamente el uso de las redes sociales e instó al sector privado a que modere y autorregule sus medios digitales y limite la publicidad, así como la promoción del consumo de drogas con fines no médicos.

La Comisión Federal para Combatir el Tráfico de Opioides Sintéticos estadounidense informó en febrero que México es la principal fuente del fentanilo ilícito y sus análogos comercializados en Estados Unidos. Los cárteles mexicanos lo fabrican en laboratorios clandestinos, con precursores químicos provenientes principalmente de China, agregó.