Servicio Secreto incauta más de 102 millones de dólares en criptoactivos

El Servicio Secreto de Estados Unidos ha incautado más de 102 millones de dólares en criptoactivos a delincuentes vinculados a investigaciones relacionadas con fraudes, en un esfuerzo por acabar con las transacciones ilícitas de divisas digitales, según CNBC.

Hasta ahora, la agencia ha incautado los recursos de 254 casos desde 2015. Ellos incluyen una investigación conjunta con la Policía Nacional de Rumanía sobre una estafa que afectó a 900 ciudadanos estadounidenses.  

La trama se relacionó con anuncios falsos de artículos de lujo, además de que entregaba facturas de empresas de renombre a fin de que las transacciones parecieran reales. Sin embargo, se trataba de una fachada para actividades de lavado de dinero que convertían esos fondos en activos digitales, informó el Servicio Secreto.

Otros casos incluyen a un grupo ruso de ciberdelincuentes, así como una operación de ransomware vinculada a delincuentes de origen ruso y norcoreano, continuó CNBC.

"Algo esencial sobre las criptomonedas es que permiten mover dinero a un ritmo más rápido que otros formatos tradicionales. Con ello, los delincuentes quieren enturbiar sus actividades y disfrazar sus actividades. Nosotros buscamos rastrear esto tan rápido como podamos, agresivamente, de manera lineal", explicó David Smith, director adjunto de investigaciones de la agencia, a CNBC.

Los agentes y analistas del Servicio Secreto rastrean las transacciones realizadas con Bitcoin u otras criptodivisas en la cadena de bloques para encontrar transacciones ilícitas.

"Cuando se sigue una cartera de moneda digital, no es diferente de una dirección de correo electrónico que tiene algunos identificadores correlativos. Y una vez que una persona y otra hacen una transacción, y eso entra en la blockchain, tenemos la capacidad de seguir esa dirección de correo electrónico o dirección de cartera, si se quiere, y rastrearla a través de la blockchain", agregó Smith en la entrevista.

Una vez que se identifica una operación ilícita, la agencia procede a "ingadar un poco más profundo en esas transacciones y deconstruirlas. Si me envías algo malo en un correo electrónico, sé que hay alguna actividad delictiva asociada a esa dirección de correo electrónico, puedo deconstruir, encontrar cualquier pedazo de información que hayas utilizado cuando iniciaste sesión o te registraste en esa dirección de correo electrónico", concluyó Smith.