Dos ciudadanos rusos acusados ​​de lavado de dinero de miles de millones de dólares en EE.UU.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció hoy acciones coordinadas con el Departamento de Estado, el Departamento del Tesoro y otros socios federales e internacionales encargados de hacer cumplir la ley para combatir las operaciones de lavado de dinero de Rusia.

Como resultado de la cooperación, salió a la luz este jueves una acusación formal a dos ciudadanos rusos por su participación en la operación de múltiples servicios de lavado de dinero que atendían a cibercriminales, así como la incautación de sitios web asociados con tres intercambios ilícitos de criptomonedas, y otros delitos.

"Las acciones de hoy ponen de relieve la continua disrupción del Departamento a los actores cibernéticos maliciosos y su ecosistema criminal", dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco en un comunicado compartido por Justicia en su web oficial.

Monaco agregó en su declaración que "Los dos ciudadanos rusos acusados ​​hoy supuestamente se embolsaron millones de dólares provenientes de un lavado de dinero prolífico y alimentaron una red de cibercriminales en todo el mundo, presuntamente facilitando el tráfico de drogas en la darknet".

Explicaron además que se trabajó con socios holandeses en dicha operación y que lograron cerrar Cryptex, una plataforma de intercambio de criptomonedas ilícita y, además, recuperaron millones de dólares en esta moneda digital. 

"El Servicio Secreto es implacable en la persecución de quienes participan en actividades delictivas", dijo en la misma nota el subdirector Brian Lambert del Servicio Secreto de Estados Unidos. 

Según documentos judiciales revelados hoy en el Distrito Este de Virginia, el ciudadano ruso Sergey Ivanov, conocido en línea como "Taleon", entre otros alias, fue acusado de un cargo de conspiración para cometer fraude bancario y ayudar e instigar a cometerlo por brindar soporte de procesamiento de pagos al sitio web de tarjetas de crédito Rescator, y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero por blanquear las ganancias del sitio web de tarjetas de crédito Joker's Stash.

Ivanov supuestamente operó durante casi dos décadas como un blanqueador de dinero cibernético profesional, publicitando sus servicios a otros cibercriminales en foros criminales exclusivos de habla rusa. A lo largo de los años, los servicios de lavado de dinero y los sistemas de pago del acusado han atendido a mercados de delitos cibernéticos, grupos de ransomware y piratas informáticos responsables de importantes violaciones de datos de importantes empresas estadounidenses.

Además, el ciudadano ruso Timur Shakhmametov, conocido en línea como "JokerStash" y "Vega", entre otros alias, está acusado en el mismo caso de un cargo de conspiración para cometer y ayudar e instigar un fraude bancario, un cargo de conspiración para cometer fraude con dispositivos de acceso y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero relacionado con su trabajo en la operación del sitio web de tarjetas de crédito Joker's Stash y el lavado de las ganancias.

En coordinación con las acciones del departamento, otras agencias del gobierno de los EE. UU. y socios de aplicación de la ley extranjeros también están tomando medidas relacionadas. El  Departamento de Estado de los EE. UU. emitió ofertas de recompensa de hasta $ 11 millones a través de su Programa de Recompensas contra el Crimen Organizado Transnacional por información que conduzca al arresto y/o condena de Ivanov y otros involucrados en la operación de sus servicios de lavado de dinero, y para Shakhmametov y otros involucrados en la operación de Joker's Stash.