Departamento de Justicia: Medallista olímpica mintió para obtener dinero de protección a empresas por crisis de COVID-19

No es secreto que cuando comenzó la pandemia de COVID-19 hace dos años, algunos dueños de negocios mintieron sobre las pérdidas de su empresa para obtener dinero de alivio de COVID-19. Había billones de dólares disponibles y miles de solicitantes. El gobierno parecía más que dispuesto a distribuirlo, y la confusión parecía hacer las cosas fáciles.

Pero durante los últimos meses, los agentes federales del Servicio Secreto de EE. UU., el organismo de aplicación de la ley del Departamento del Tesoro que es responsable de cazar a los falsificadores y estafadores, está en el caso, y el Departamento de Justicia está procesando a los estafadores.

La Administración de Pequeñas Empresas ha informado que algunas empresas han devuelto un total de $ 30 mil millones en préstamos. Las autoridades estadounidenses se dieron cuenta de que algunos propietarios de pequeñas empresas se estaban aprovechando de la situación cuando los primeros $349 millones asignados al programa por el Congreso se evaporaron en 13 días.

En una acusación presentada en diciembre, las autoridades federales señalaron a Allison Marie Baver, ex patinadora de velocidad olímpica, de ocho cargos de hacer una declaración falsa a un banco y un cargo de lavado de dinero, según la Oficina del Fiscal Federal en Utah.

El miércoles, se declaró inocente en una lectura de cargos en un tribunal federal.

Baver fue una vez una hermosa superestrella estadounidense cuya historia es parte del reino mágico de Hollywood. La exalumna de Penn State compitió en tres juegos olímpicos consecutivos, en 2002, 2006 y 2010, y finalmente se llevó a casa una victoria para Estados Unidos.

Después de pronunciar un discurso en los Juegos Olímpicos de 2002, ganó cinco medallas de la Copa de Oro en 2004, logró el quinto lugar en dos Campeonatos Mundiales de Pista Corta en 2007, fue medallista de oro de EE. UU. en 2008 y ganó cuatro medallas de bronce en la Copa Mundial en 2008.

Ahora, con 41 años, compitió en el relevo de 3000 m femenino en 2006 y luego en los Juegos Olímpicos de 2010 en Vancouver, Canadá, casi un año después de partirse el tobillo y la pierna en varios lugares durante una competencia en Bulgaria. Pero eso no la detuvo. La deslumbrante patinadora olímpica de cabellera castaña siguió entrenando y finalmente ganó una medalla de bronce para los Estados Unidos.

Después de eso, sufrió una caída durante las semifinales de la primera carrera de 1000 metros femeninos en el Campeonato de distancia única de Estados Unidos en pista corta en agosto de 2013 en el óvalo olímpico de Kearns, Utah, pero regresó al año siguiente compitiendo en la contrarreloj de 1000 metros femeninos durante las pruebas olímpicas de pista corta de EE. UU. en el óvalo olímpico de Utah en 2014 en Salt Lake City.

Ya en el ocaso de su carrera como patinadora, Baver fundó su propia compañía de entretenimiento: Allison Baver Entertainment, que ha descrito como “el motor detrás de las historias que mueven la aguja. Somos una compañía impulsada por proyectos  ​​de cine, televisión y las iniciativas de estilo de vida”. El sitio web de la compañía también dice que “empodera a los visionarios, creadores y empresarios para alcanzar la grandeza” en el cine y la televisión.

Uno de los proyectos en los que Baver estaba invirtiendo era una película sobre el violador y asesino en serie de la década de 1970, Ted Bundy, dijeron el jueves funcionarios federales encargados de aplicar la ley. Bundy fue ejecutado en Florida en la silla eléctrica en 1989 después de confesar que había matado al menos a 36 mujeres en varios estados, aunque la policía cree que la cifra podiera ascender hasta 100 personas.

Pero los fiscales federales ahora dicen que ese proyecto se pagó con dinero que ella obtuvo mintiendo en las solicitudes de préstamo para obtener de manera fraudulenta $10 millones del Programa de Protección de Cheques de Pago (PPP por sus siglas en inglés). Baver supuestamente hizo afirmaciones falsas en las solicitudes de PPP de que su empresa de entretenimiento tenía una nómina mensual promedio de $4 millones y 105 empleados, según la acusación presentada por la Oficina del Fiscal Federal en Utah.

El propósito del programa PPP fue diseñado para ayudar a los empleadores a mantener trabajando a sus empleados durante la pandemia, por lo que se suponía que el dinero fluiría desde el gobierno, por medio del empleador, hasta llegar al empleado. El programa comenzó en 2020 bajo la Ley CARES y finalizó el 31 de mayo de 2021.

Los fiscales alegan que Baver hizo afirmaciones falsas en algunas solicitudes de financiamiento PPP para su empresa de entretenimiento al decir que tenía entre 100 y 430 trabajadores cuando en realidad no tenía ningún empleado ni nómina mensual.

En mayo de 2020, uno de los bancos, Meridian, aprobó un préstamo de $10 millones para su empresa, y dos meses después transfirió $150,000 a otra productora que produjo una película llamada "No Man of God", protagonizada por Elijah Wood, según la acusación. Esa película explora la relación entre Bundy y el agente especial del FBI Bill Hagmaier.

La Oficina del Fiscal Federal quiere que Baver devuelva $9.7 millones del dinero según la estación de radio local KTSU de Utah. Si es declarada culpable de todos los cargos, podría enfrentar hasta 40 años de prisión.

La recuperación del dinero PPP obtenido de manera fraudulenta se ha convertido en una prioridad federal. El mes pasado, los datos recopilados por el Servicio Secreto de EE. UU., la SBA y el Departamento de Trabajo indicaron que alrededor de $100 mil millones de los fondos de ayuda por el COVID-19 fueron obtenidos fraudulentamente, una cifra que ni siquiera incluye todos los casos de fraude por el COVID-19 que están siendo procesados ​​por el Departamento de Justicia.

Según el Servicio Secreto de EE. UU., hasta el 3 % de los $3,4 billones en dinero de ayuda federal por el COVID-19 fue robado en reclamaciones fraudulentos.

Roy Dotson, el agente especial del Servicio Secreto a cargo, dijo que la enorme cantidad de dinero disponible en medio de una situación de pánico era una proposición atractiva para los delincuentes.

“Todos los estados han sido golpeados, algunos más que otros”, dijo, según un informe de FOX News. “El Servicio Secreto se ha puesto las pilas, tratando de recuperar todo lo que podamos, incluidos los fondos robados de los programas federales y estatales”.

El Departamento de Justicia ha alentado a las personas que tienen información a completar formularios de quejas en su sitio web para que puedan hacer un seguimiento e investigar.