Agentes federales acusan a 21 personas por operaciones fraudulentas relacionados con COVID-19

El Departamento de Justicia anunció el miércoles cargos contra 21 personas que supuestamente llevaron a cabo estafas relacionadas con COVID-19 y trataron de defalcar a los programas gubernamentales de atención médica por una cifra que asciende a $149 millones.

Los cargos son parte de una iniciativa del Departamento de Justicia para “erradicar componendas que se han aprovechado de la pandemia”, según Kenneth Polite, fiscal general adjunto de la división penal. Hasta ahora, ha habido nueve casos judiciales federales separados.

“A lo largo de la pandemia, hemos visto a profesionales médicos de confianza orquestar y cometer crímenes atroces contra sus pacientes, todo para obtener ganancias financieras”, dijo Luis Quesada, subdirector de la División de Investigación Criminal del FBI.

Para encontrar a los presuntos estafadores, los investigadores usaron análisis de datos para identificar patrones que apuntaban a fraude, según funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.

"La escala y la complejidad de los fraudes procesados ​​hoy ilustran el éxito de nuestro esfuerzo interagencial sin precedentes para investigar y enjuiciar rápidamente a quienes abusan de nuestros programas críticos de atención médica", dijo Kevin Chambers, director de Control de Fraudes por Covid-19.

Algunos maniobras consitieron en la venta de tarjetas de vacunación falsas, la malversación de fondos para proveedores médicos de primera línea y la creación de centros de prueba falsos para informar reclamos falsos a los servicios médicos federales, informó CBS News.

Uno de los esquemas más grandes encontrados involucró a dos personas propietarias de un laboratorio clínico en California que ganó $ 144 millones al presentar declaraciones de salud falsas para pruebas de COVID-19 a programas federales. Luego, las ganancias se lavaron a través de empresas ficticias y se usaron para comprar "bienes raíces, artículos de lujo y bienes y servicios personales".

Los dos individuos acusados, Imran Shams y Lourdes Navarro, están siendo acusados ​​de conspiración para cometer fraude en la atención médica, lavado de dinero y tratar de pagar sobornos.

“La acusación también alega que Shams y Navarro pagaron sobornos a los comerciantes que obtuvieron especímenes y órdenes de prueba, y lavaron las ganancias del fraude a través de compañías ficticias controladas por Navarro, incluso haciendo gastos en bienes raíces, artículos de lujo y bienes y servicios personales, ”, dijo el Departamento de Justicia.

Otro caso incluye a un residente de Colorado que presuntamente fabricó y vendió tarjetas falsas de vacunación contra el COVID-19 en docenas de estados, incluidos atletas olímpicos y sus entrenadores que asistieron a los Juegos Olímpicos de Tokío el año pasado. Robert Van Camp fue acusado de tráfico de productos falsificados y conspiración para defraudar a los EEUU.

"Los investigadores incluso descubrieron que las personas cometían fraude antes de la pandemia”, dijo un funcionario del Departamento de Justicia.

“Estos abusos de fraude en el cuidado de la salud erosionan la integridad y la confianza que los pacientes tienen con aquellos en la industria del cuidado de la salud, particularmente durante un momento vulnerable y preocupante para muchas personas”, dijo Quesada.