Rusos estarían lavando dinero en Colombia para financiar protestas

Una red de ciudadanos rusos estaría liderando una operación transnacional de lavado de activos y espionaje para financiar acciones desestabilizadoras del orden público e interferir en las elecciones de Colombia, reportó este domingo Noticias RCN.

Una persona nacida en Kazajistán al parecer dirigía la red. De acuerdo con una investigación del citado medio, rentaba cuentas de ahorro de distintas personas en Bogotá, quienes recibían depósitos de entre 10 y 15 millones de pesos colombianos (unos 4.000 dólares) a cambio de comisiones que luego eran retiradas en cajeros de la ciudad.

'Shurik', el ciudadano extranjero que fue nombrado así por Noticias RCN para no entorpecer la investigación, entró a Colombia con visa de turista y se ha movido por Bogotá y Medellín. La Embajada de Rusia en el país le expidió la documentación que acredita que no posee antecedentes penales.

Según lo rastreado por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), desde 2018 se han lavado más de $146 millones dólares a través de esta modalidad. Shurik sería el encargado de coordinar las consignaciones enviadas desde Rusia y luego recolectar todo el dinero en efectivo en Bogotá para llevarlo a un solo punto.

Las evidencias halladas por la UIAF apuntan a que en varias ocasiones él y un diplomático ruso que trabaja en la Embajada de ese país en Colombia se reunieron con una persona vinculada a la Primera Línea, un grupo que encabezó las protestas de 2021 en Colombia y realizó daños sistemáticos y colaterales a la fuerza pública y la infraestructura, reportó Noticias RCN.

Según el informe entregado por esta fuente, las autoridades de Estados Unidos y Colombia también poseen varias interceptaciones telefónicas en las que ‘Shurik’ indica a los colombianos los beneficios que obtienen al alquilar sus cuentas bancarias.

“Hola Gonzalo, mira, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando con su cuenta, pero cuando terminemos de trabajar con él, a nosotros nos van a prestar a otras personas que van a prestar su perfil, y cada persona cuando esté adentro, obtendrá comisión”, se escucha en una de las interceptaciones reveladas por el citado medio.

En una de las llamadas interceptadas se escucha lo siguiente:

“Mira, yo estoy hablando en español, usted necesita ir para un corresponsal y consignar la plata desde allá, sin documentos, sin nada y sin problemas, ¿por qué usted siempre está haciendo todo a su forma y siempre la está cagando?, consigne la plata hoy, no me importa de qué manera, váyase para un corresponsal y consigne esta plata por ahí”.

Las autoridades estadounidenses poseen además, videos de "Shurik" participando de forma activa en actos violentos durante las protestas del Paro Nacional del año pasado en Colombia.

#EstánAquí | ¿Qué hacen con el dinero? Rusos están lavando dinero en Bogotá, según inteligencia. Habrían realizado transacciones por más de 146 millones de dólares desde 2018, según lo rastreado por la UIAF ⬇️ pic.twitter.com/vEJAwmcycT

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 28, 2022

Blanqueo de dinero con criptomonedas 

En otro informe revelado por Noticias RCN, se asegura que organizaciones criminales rusas convertían todo el dinero en criptomonedas a través de los más de 50 cajeros de las monedas virtuales que hay en Colombia, esto una estrategia para la evasión de impuestos por parte de la Federación Rusa.

Además, habrían creado empresas fachada en Bogotá en las que comercializan ollas freidoras eléctricas, para blanquear estos dineros a través de transacciones diarias y de diferentes cajeros con tarjetas débito y crédito.

Según el citado medio colombiano, el dinero en efectivo, antes de convertirlo a criptomonedas, es transportado en carros alquilados o incluso en empresas de mensajería para no ser detectados por las autoridades colombianas.

De acuerdo con Semana, en esta red criminal estarían involucrados cuatro colombianos, quienes habrían sido contratados para retirar dinero. Uno de ellos fue capturado en Duitama, Boyacá.

A una mujer rusa que lideraba la red, las autoridades le allanaron su apartamento en Bogotá y le encontraron 165 tarjetas débito y créditos de bancos rusos y $105 millones en efectivo. La mujer permanece en Bogotá y es investigada por lavado de activos, indicó este último medio.

#EstánAquí | ¿Qué hacen con el dinero? Rusos están lavando dinero en Bogotá, según inteligencia. Habrían realizado transacciones por más de 146 millones de dólares desde 2018, según lo rastreado por la UIAF ⬇️ pic.twitter.com/vEJAwmcycT

— Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 28, 2022