Colombia toma medidas contra transacciones de criptomonedas

El gobierno del presidente colombiano Iván Duque Márquez emitió nuevas regulaciones que obligan a los operadores de casas de cambio e individuos a reportar las transacciones de criptomonedas a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), el organismo de control contra el lavado de dinero de la nación sudamericana.

La Resolución 314, que entrará en vigor el 1 de abril, exige tanto a los particulares como a las casas de cambio que informen a la UIAF de las transacciones de criptodivisas que superen los 150 dólares -o de las transacciones de criptodivisas realizadas con varios tokens valorados en más de 450 dólares- y tiene por objeto ayudar a detener el blanqueo de capitales y el financiamiento de actividades terroristas.

La ley también exigirá a las bolsas que informen sobre cualquier transacción sospechosa a la UIAF y establece sanciones para los usuarios y operadores que no cumplan con las reglas establecidas, informó Bitcoin.com. Para los infractores, esto podría significar sanciones de hasta 400 salarios mínimos mensuales.

"Los activos virtuales han creado una situación que amerita la intervención de la UIAF, en la medida en que, si bien son operaciones que en Colombia no son ilegales por sí mismas, pueden prestarse a actividades ilícitas, debido al anonimato o seudonimato en las transacciones que los utilizan", argumenta la resolución.

Según el documento, en el mercado nacional de bitcoin se registraron transacciones por 124 millones de dólares -cifra casi 1,7 veces más que la registrada en 2018-, un crecimiento que despertó la preocupación por el uso de las criptodivisas con fines ilícitos.

El gobierno colombiano también ha advertido que la incorporación de las criptomonedas a la base tributaria es benéfica y, con ese fin, el regulador fiscal del país anunció recientemente que tomaría medidas para detectar la evasión fiscal en relación con el uso de criptomonedas para comerciar o realizar transacciones.