Arrestan a "El Mago de los impuestos" por fraude fiscal de $100 millones

Las autoridades federales han arrestado a Rafael Álvarez, conocido como "El Mago" en el mundo de las declaraciones de impuestos. El dominicano, fundador de la firma ATAX, con presencia en toda Nueva York, ha sido acusado de conspirar para defraudar al gobierno de Estados Unidos en más de $100 millones.

Según la Fiscalía federal del Distrito Sur de Nueva York, Álvarez, de 60 años, diseñó un plan a gran escala para presentar decenas de miles de declaraciones de impuestos individuales con información falsa, con el objetivo de reducir la carga tributaria de sus clientes y generar ganancias millonarias para su empresa.

"Álvarez fue tan prolífico en la falsificación de las declaraciones de impuestos de sus clientes que llegó a ser conocido como 'el Mago' por su capacidad para hacer desaparecer la carga tributaria de los clientes", afirmó el fiscal federal Damian Williams.

De acuerdo con la acusación, entre 2010 y 2020 la oficina de ATAX, en el condado del Bronx, preparó aproximadamente 90 000 declaraciones de impuestos, todas ellas con información fraudulenta. Esto incluyó la inclusión de deducciones fiscales falsas, pérdidas de capital inventadas, gastos comerciales falsos y créditos fiscales fraudulentos.

"Álvarez preparó declaraciones de impuestos para sus clientes y reclutó, supervisó y dirigió a otro personal de ATAX, que, a su vez, preparó declaraciones de impuestos para otros clientes", detalló el fiscal.

Además, el acusado y un empleado de la firma mintieron a un agente del IRS durante la investigación.

El arresto de Álvarez se produjo precisamente el último día del plazo para presentar los impuestos al gobierno federal. 

La Fiscalía federal ha acusado a Álvarez de conspiración para defraudar a Estados Unidos, lo que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Además, enfrenta cargos de complicidad en la presentación de declaraciones de impuestos federales falsas, intento de interferir con la administración de las leyes de ingresos internos, realización de declaraciones falsas y robo de identidad agravado.