Hacienda mexicana presenta denuncia contra expresidente Peña Nieto por posibles operaciones ilícitas

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda de México, Pablo Gómez, informó el jueves que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia contra el expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.

"Se detectó un esquema con el que el expresidente Enrique Peña Nieto (@EPN) recibió recursos transferidos desde una cuenta en México a España, la carpeta y denuncia ya fueron entregadas a la @FGRMexico": Pablo Gómez, titular de la #UIF, en #LaMañanera de @lopezobrador_ pic.twitter.com/MtKuyvJTty

— Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) July 7, 2022

"Se realizó un análisis de los reportes financieros de quienes realizan actividades vulnerables, a través de los cuales se detectó un esquema donde un expresidente de la República obtuvo beneficios económicos. En este esquema, se detectó que el exmandatario recibió, por medio de transferencias internacionales, 26 millones 1,400 pesos (1,26 millones de dólares)", explicó Gómez en conferencia de prensa.

Al menos 15 personas y empresas estarían involucradas en las transferencias al expresidente de México. Según la UIF, Peña Nieto habría recibido tres depósitos. El primero se habría dado en agosto de 2019, por 16 millones de pesos (777.000 dólares); el segundo se habría realizado en octubre de 2021, por 5 millones de pesos (243.000 dólares); y el último en octubre de 2021, por otros 5 millones.

"Estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguinea desde una cuenta en México hacia España. Además, dicho familiar aplicó estas operaciones con un hermano del exmandatario al enviarle cheques por la cantidad aproximada de 29 millones de pesos (1,4 millones de dólares). La familiar consanguínea registró retiros por 189 millones (9,2 millones de dólares) y depósitos por la cantidad de 47 millones de pesos (2,3 millones de dólares) entre 2013 y el año 2022”, destacó el titular de la UIF.

Asimismo, Gómez indicó que Enrique Peña Nieto podría tener vínculos corporativos con dos empresas en las que se detectaron irregularidades fiscales y financieras. En una de las firmas (empresa "A"), el expresidente es mencionado como accionista, así como varios de sus familiares, y se fundó antes de que el también exgobernador de Estado de México fuera electo presidente.

La empresa “B” también habría sido constituida por Peña Nieto y otros familiares antes de que el mexiquense fuera presidente, destacaron medios mexicanos.

En mayo, el diario El País reveló que el expresidente mexicano se asentó legalmente en España, luego de que en octubre de 2020 se le concedió una autorización de residencia y trabajo destinada para los grandes inversionistas en el país europeo, conocida popularmente como "visado dorado".

La fórmula, creada en 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy, fue justificada con base en su propiedad sobre un local comercial en Chamberí, un barrio de alto nivel económico en la ciudad de Madrid, con un valor de más de medio millón de euros, expuso el citado medio.

El jueves, también se dio a conocer que Juan Collado, quien fue abogado de Enrique Peña Nieto, compró un lujoso departamento en una de las avenidas principales del centro de Madrid, poco después de ser detenido e investigado por presuntos delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

Collado fue aprehendido en julio de 2019 por autoridades mexicanas. Sin embargo, El País asevera que la venta del inmueble se formalizó en diciembre de 2020. Además, apunta que, con base en reportes de la Policía de Andorra de finales del 2021, seis días antes de ser detenido, el abogado de Peña Nieto logró transferir 10.5 millones de dólares a un banco de Madrid.