Hispanos arrestados por tráfico y lavado de más de 2 millones de dólares en Miami-Dade

La Oficina de Regulación Financiera informó del arresto de Luis Alfredo Correa Villamizar,de 55 años, de origen colombiano. Y de Maytte García Urrunaga, de 49 años, acusados de tráfico y lavado de dinero.

Villamizar había ingresado recientemente a los Estados Unidos el 3 de julio de 2021 con una visa de turista B2, y residía en el 464 Westree Lane en Plantation, Florida.

Villamizar actuó como un mensajero de dinero ilegal al transportar o intentar transportar instrumentos monetarios o fondos con la intención de promover la realización de actividades ilegales específicas en el condado de Miami-Dade.

Según el informe policial realizó deliberadamente múltiples transacciones financieras ilegales por más de $2,000,000.00 y se le encontró en posesión de $435,674.00 dólares.

La acusación dice que Villamizar “transportó los instrumentos monetarios con la intención de promover la realización de SUA para ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicación, la fuente. la propiedad o el control de los ingresos”.

A García Urrunaga le encontraron durante el arresto tres paquetes con dinero que sumaron $ 343,991 dólares.

García Urrunaga, residente en Kissimmee, ha sido arrestada 12 veces entre 1999 y 2019 en Connecticut y Florida por robo, hurto mayor, hurto menor, hurto en tiendas, agresión doméstica, operación de un vehículo sin licencia y uso de un dispositivo de control contra hurtos en tiendas.