Filtración de datos de Credit Suisse revela 18.000 cuentas vinculadas a políticos corruptos, espías y dictadores

El mundo financiero volvió a verse sacudido por un escándalo al estilo de los Papeles de Panamá el domingo, tras una importante filtración de datos donde se revela que Credit Suisse gestionó cuentas de políticos corruptos, delincuentes, espías y dictadores de todo el mundo.

Según el diario Süddeutsche Zeitung, un individuo no identificado filtró la información sobre las cuentas que se mantuvieron entre los años 1940 y 2010.

"Creo que las leyes del secreto bancario suizo son inmorales. El pretexto de proteger la privacidad financiera no es más que una hoja que cubre el vergonzoso papel de los bancos suizos como colaboradores de los evasores fiscales", explicó el responsable de la entrega de datos en una declaración entregada al medio alemán.

Los datos habrían abarcado más de 18.000 cuentas -con más de 100.000 millones de dólares en activos- y ponen el foco de atención en el sector bancario suizo, el cual se vio obligado a renunciar a su centenaria cultura del secreto bancario bajo la presión de los reguladores estadounidenses hace menos de tres años.

Sin embargo, un analista del Royal Bank of Canada comentó a Reuters que, incluso si las acusaciones son infundadas, la filtración inevitablemente forzará una conversación sobre las prácticas comerciales del banco suizo. Además, sostuvo que el banco "debería liberar a los gerentes para que no tengan que pasar el tiempo apagando incendios en lugar de avanzar".

Los incendios a los que se refirió ardían el lunes por la tarde y provocaron que las acciones de Credit Suisse cayeran cerca de 3%, una cifra muy dura para un banco cuyo valor había caído casi una cuarta parte el año pasado.

Pero los responsables del banco han negado cualquier irregularidad sistemática y consideraron que el asunto es "predominantemente histórico", por lo que la información filtrada se ha sacado de contexto.

"Credit Suisse rechaza enérgicamente las acusaciones e insinuaciones sobre las supuestas prácticas comerciales del banco. Los asuntos presentados son predominantemente históricos, en algunos casos se remontan a la década de 1940, y los relatos de estos asuntos se basan en información parcial, inexacta o selectiva sacada de contexto, lo que resulta en interpretaciones tendenciosas de la conducta empresarial del banco", respondió el banco en un comunicado publicado el domingo por la noche.

La Autoridad Suiza de Supervisión de los Mercados Financieros (FINMA), el organismo de vigilancia financiera del país helvético, se ha apresurado a investigar el asunto y ya se puso en contacto con la dirección de los bancos, en un intento de mitigar las peticiones del Parlamento Europeo de incluir a Suiza en la lista negra de dinero sucio de la Unión Europea.

"El cumplimiento de la normativa sobre blanqueo de capitales ha sido uno de los objetivos de nuestras actividades de supervisión desde hace años", señaló un portavoz de la FINMA.

A su vez, el Ministerio de Finanzas suizo también respondió a las peticiones del Parlamento Europeo de revisar de nuevo las prácticas bancarias de la nación alpina. En un correo electrónico, expuso que el país cumple "todas las normas internacionales sobre el intercambio de información en materia fiscal y sobre la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la corrupción", informó Reuters.

La FINMA añadió que aproximadamente 90% de las cuentas mencionadas en la filtración ya han sido cerradas o estaban en proceso de cierre antes de las investigaciones publicadas en la prensa.  

"El centro financiero suizo no tiene ningún interés en el dinero de origen dudoso. Concede la máxima importancia al mantenimiento de su reputación e integridad", aseveró la Asociación de Banqueros Suizos.