¿Cómo la mafia china lava los dólares del narcotráfico en EEUU?

Un antiguo agente de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA) testificó ante el Congreso estadounidense sobre la colaboración entre cárteles de la droga e intermediarios chinos en el blanqueo de dinero obtenido ilegalmente mediante la venta de drogas. 

Estos intermediarios chinos, conocidos como "corredores de dinero", recogen las ganancias en efectivo y las transfieren a clientes chinos que quieren gastar dinero en Estados Unidos, según declaraciones de Christopher Urben recogidas por Univision. 

El dinero se utiliza para comprar bienes que se exportan a México o Sudamérica, donde los intermediarios chinos los venden para recuperar sus fondos.

"El modelo actual de blanqueo de dinero chino implica a participantes de al menos tres países: Estados Unidos, China y México", afirma Urben, exagente especial adjunto al frente de la División de Operaciones Especiales de la DEA.

Urben señala que este sistema es difícil de detectar debido a las comunicaciones electrónicas encriptadas que permiten transacciones instantáneas. Además, el volumen del comercio con China garantiza un flujo constante de clientes que hace difícil diferenciar las transacciones legítimas de las ilegítimas.

"Aunque la amenaza que representa la delincuencia organizada china es real y va en aumento, se puede hacer mucho más para combatirla. Más recursos de investigación, como traductores y expertos en datos, permitirán a las fuerzas del orden disponer de las herramientas necesarias para detectar e investigar estas redes allí donde operan", declaró Urben.

La legisladora republicana Lisa McClain, miembro de la comisión de la Cámara de Representantes, ha reconocido que las organizaciones chinas de blanqueo de capitales han desarrollado un "esquema increíblemente eficaz al que las fuerzas de seguridad tienen cada vez más dificultades para adaptarse".